韦某等人就是在这种地方作案的。
□照片由秀洲警方提供
一个多月前,王店一家外贸公司的女负责人通过QQ与客户沟通时,被骗子使用手段中途拦截,从而导致这家公司损失100万元。
通过QQ诈骗的案件在嘉兴并不少见,但涉案金额如此巨大的案件却非常罕见。案件引起了秀洲警方的高度重视,侦破此案的专案组也随之成立。
9月10日,随着最后一名嫌犯在北京落网,王店“百万元QQ诈骗”案件侦破工作圆满收官。
大意转账损失百万
沈女士与客户谈业务,QQ是最主要的渠道之一。每次的交易款都会打到客户指定的账户中。
7月26日,沈女士准备转账100万元货款。转账前为安全起见,她再次通过QQ与客户进行确认。
确认时,沈女士与客户聊了一些相关细节。突然,对方提出要将货款转入另外一个银行账户。“我给你另外一个农业银行的账号,你把钱转进去,就别转到以前的账号了。”对方说。
对方突然改变账号,并未引起沈女士的怀疑,她立即就把准备好的100万元转入对方所提供的账户。
很快,沈女士就收到转账成功的短信提示,可是等了半天都没等到客户收到货款的消息。她赶紧打电话向客户核实,电话一接通她彻底蒙了,对方说没收到过货款,也未更换过银行账号。
当即,沈女士心急火燎地来到王店派出所报警。民警通过案件分析,认为骗子先盗取客户QQ,然后通过查看聊天记录,了解到沈女士与客户之间的交易情况,再实施诈骗。
一位民警说,如果当时沈女士在汇款前给客户打电话核实一下,就不会上当受骗了。
乔装入村实施抓捕
专案组由秀洲区公安分局刑侦大队和王店派出所等人员组成。经过初步侦查后,专案组基本上锁定了犯罪嫌疑人韦某、韦某强、周某3个人。
锁定了嫌犯,并不等于侦查工作就此结束,而是进入了最为困难的时期。
韦某、韦某强、周某3个人,来自赫赫有名的“QQ诈骗之乡”——广西宾阳。
对于很多地方的警察来说,宾阳的情况他们都不陌生,有的为了抓捕嫌犯,不知去过宾阳多少次,每一次面临的困难都不小。这次到宾阳抓捕,秀洲专案组的人同样面临巨大的困难。
一位专案组成员告诉记者,他们10多人的专案组到达宾阳时,发现很多支来自全国各地的刑侦队伍正在等待抓人,因此,抓捕韦某等3人必须靠自己。
经过秘密调查后专案组发现,韦某经常在宾阳县宾州镇一个叫新廖村的地方出现。新廖村虽然距离宾阳县只有10多公里远,但这个地方的民风非常彪悍,接二连三有“Q仔”被打击后,当地很多村民对外来的陌生人警惕性非常高,别说抓人,就连摸进去都难。
为了进入新廖村,专案组做了精心准备。他们租了一辆当地牌照的面包车,乔装成黑车入村,然后在村子的各个路口转悠。有一条非常重要,那就是谁都不能说话,只能暗中仔细观察。
经过长时间的等待,8月29日,韦某终于骑着摩托车从村里出来。出于安全等方面考虑,专案组并没有贸然实施抓捕,而是开着车跟在韦某后面。离开村子一段距离后,韦某在一个红绿灯路口等红灯。事不宜迟,专案组立即靠上去将人抓住。
没多久,韦某强也落网。9月10日,周某在北京落网。
赃款分存50张银行卡
韦某等3人落网后,他们作案的一些细节才为外界所知晓。
韦某等人都是90后,平时没有正当职业,一直进行QQ诈骗。他们的诈骗对象很明确,不针对个人,只针对企业,这样容易骗到更多的钱。他们到处搜索企业的QQ,找到后利用木马病毒获取QQ密码,再通过相关手段获得该企业客户的QQ号码和密码。
经过一番准备,韦某等人便成了企业与客户之间信息传递的“中转站”。换句话说,企业向客户发出的信息被韦某等人先获得,再通过他们转给客户,而客户的信息也通过韦某等人转给企业。一旦有款项要汇入,韦某就会更改账号。一不小心,企业和客户就落入圈套。
这一次成功骗得100万元,韦某等3人下了不少工夫,从4月份一直跟踪到7月26日。得手后,韦某马上通过网上银行将赃款分转入50张银行卡。因为用银行卡在自动取款机上取钱,每天最多只能取20000元。
存入50张银行卡后,韦某马上叫专门取钱的人在广西各个地方取款,每取一笔都给对方一定的提成。为了核实情况,专案组后来几乎跑遍了整个广西。据了解,取钱的人也比较专业,他们平时就是帮诈骗得手的人取钱的。
100万元被取出来后,韦某和韦某强各分得32万元,其余则由周某和其他人瓜分。
目前,此案还在进一步调查中。