因为疏忽大意,沈女士在通过QQ与客户联系转账汇款时被嫌疑人骗走100万元。秀洲警方经过缜密侦查,通过乔装入村蹲守的方式,最终将3名主要犯罪嫌疑人捉拿归案。
转账一百万后发现被骗
今年7月26日,秀洲公安分局王店派出所接到沈女士报案,称自己被骗了100万元。沈女士告诉民警,她是王店一家外贸公司的负责人,平日里主要通过企业QQ与客户联系。当天上午,她打算转账100万货款给客户。在与客户聊天过程中,对方提出要给沈女士另一个银行账号,并将钱打入其中。“因为常有业务往来,对于对方突然改变银行账号一事,我不觉得会有什么问题。”于是沈女士便毫不迟疑地把准备好的100万元汇到了对方指定的账号中。
往常货款汇出后,沈女士都会收到客户的确认信息。但这次她左等右等,半天都没消息,便打电话与客户核实。但客户说自己压根就没收到过钱,他们公司也从未有过这样一个账号。这时,沈女士意识到自己被骗了,心急火燎地赶到派出所报案。
30余天艰苦侦查拿下案件
一直以来,网络诈骗案件侦查难、抓获难、审查难、查证难、认定难。秀洲区公安分局立即成立了专案组对此诈骗案开展深入调查,重点从作案人QQ及银行账户入手,展开细致分析。经过初步侦查,专案组认定这是一团伙作案,在案发当日,嫌疑人就将骗得的100万元赃款迅速转移到了广西北海、贵港、南宁、宾阳等多地的50张银行卡,并在案发后24小时内在广西宾阳县将卡内的钱全部取走。
随后,专案组马上派出11名侦查人员分赴广西北海市、贵港市、南宁市、宾阳县等多地银行,展开调查取证工作,调取了总时间100余小时的银行取款监控录像资料,进行细致分析比对,最终锁定了3名主要嫌疑人,韦某、韦某某和周某,3人都是广西宾阳人。
在掌握核实嫌疑人信息之后,由王店派出所副所长傅舟平担任行动组组长,带领其他侦查人员开始了与嫌疑人近一个月的“角逐赛”。“嫌疑人反侦查能力极强,且其所在的县因当地风俗,对外来人员特别警惕,进村抓捕难度极大。”傅舟平说。
经过几十天的外围和秘密调查,民警发现那段时间嫌疑人的经常落脚点是宾阳县宾州新廖村。为了不打草惊蛇,也为了避免与当地村民发生冲突,民警做了精心准备,租了当地牌照的面包车,乔装入村,并安排人员在村口蹲点,不分昼夜捕捉嫌疑人踪影。
10天之后,也就是8月29日下午,韦某骑着摩托车从村里出来。出于安全方面的考虑,民警没有贸然实施抓捕,而是开车跟在他后面。在离开村子一段距离后,民警趁其在路口等红灯时,上前将其抓住。同一天,另一名嫌疑人韦某某也在骑摩托车出村时,被民警发现。9月11日,另一主要嫌疑人周某在逃到北京不多时就落网了。
三个“90后”专注QQ诈骗
据悉,韦某等3人都是“90后”,无正当职业,专事QQ诈骗这一行当。“他们的诈骗对象很明确,不针对个人,只针对企业,为的是骗到更多的钱。”据傅舟平介绍,他们到处搜索企业的QQ,利用木马病毒获取QQ密码,再通过相关手段获得该企业客户的QQ号码和密码。此后,企业向客户发出的信息被韦某等人先获得,再通过他们转给客户,而客户的信息也通过韦某等人转给企业。一旦有款项要汇入,韦某就会更改账号。韦某等人成了企业与客户之间信息传递的“中转站”,一不小心,企业和客户就落入了圈套。
而这次成功骗得100万元,韦某等人也没少下工夫,从4月一直跟踪到了7月26日。因为用银行卡在自动取款机上取钱,每天最多只能取20000元。在得手后,韦某马上通过网上银行将赃款转入50张银行卡,并让人马上取走。